Региональное
Законодательство
Пермский край

Приказ Начальника департамента образования Администрации г. Перми от 01.02.2013 N СЭД-08-01-09-52 "Об утверждении Регламента работы наблюдательного совета в муниципальном автономном образовательном учреждении"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от 1 февраля 2013 г. № СЭД-08-01-09-52

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

На основании Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Типового положения о наблюдательном совете муниципального автономного образовательного учреждения, утвержденного Приказом начальника департамента образования от 11 декабря 2012 г. № СЭД-08-01-09-1163, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Регламент работы наблюдательного совета в муниципальном автономном образовательном учреждении.
2. Признать утратившими силу приказы начальника департамента образования:
от 24 апреля 2012 г. № СЭД-08-01-09-445 "Об утверждении Регламента работы наблюдательного совета в муниципальном автономном образовательном учреждении";
от 18 сентября 2012 г. № СЭД-08-01-09-939 "О внесении изменений в Регламент работы наблюдательного совета в муниципальном автономном образовательном учреждении, утвержденный Приказом начальника департамента образования от 24 апреля 2012 г. № СЭД-08-01-09-445";
от 14 ноября 2012 г. № СЭД-08-01-09-1092 "О внесении изменений в Регламент работы наблюдательного совета в муниципальном автономном образовательном учреждении, утвержденный Приказом начальника департамента образования от 24 апреля 2012 г. № СЭД-08-01-09-445".
3. Настоящий Приказ вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника департамента по основной деятельности Петроградских И.В.

Л.А.ГАДЖИЕВА





УТВЕРЖДЕН
Приказом
начальника департамента
образования администрации
города Перми
от 01.02.2013 № СЭД-08-01-09-52

РЕГЛАМЕНТ
РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ (ДАЛЕЕ - УЧРЕЖДЕНИЕ)

1. Организация работы наблюдательного совета по рассмотрению предложений учредителя или руководителя Учреждения:
1.1. о внесении изменений в устав Учреждения;
1.2. о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
1.3. о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
1.4. об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
1.5. о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.


№ Мероприятие Срок Ответственные Примечание
исполнители

1 Уведомление По мере Руководитель Способ уведомления -
председателя необходимости Учреждения отправка адресату
наблюдательного телефонограммы
совета о (приложение к
необходимости Регламенту работы
проведения заседания наблюдательного
наблюдательного совета в
совета муниципальном
образовательном
учреждении)

2 Назначение даты В течение 15 Председатель
проведения заседания дней со дня наблюдательного
наблюдательного получения совета
совета уведомления

3 Оповещение членов Не менее чем Председатель Способ оповещения -
наблюдательного за 3 дня до наблюдательного отправка адресату
совета о дате, назначенной совета телефонограммы или
времени, месте даты заседания информации на
проведения и бумажном (цифровом)
повестке заседания носителе.
наблюдательного При необходимости
совета или по запросу члена
наблюдательного
совета адресату
также отправляются
документы, которые
будут
рассматриваться на
заседании
наблюдательного
совета, с
пояснительной
запиской к ним

4 Информирование В процессе Руководитель
членов проведения Учреждения
наблюдательного заседания
совета по
рассматриваемому
вопросу

5 Формулирование В процессе Наблюдательный Рекомендации даются
рекомендации по рассмотрения совет большинством голосов
рассматриваемому вопроса от общего числа
вопросу голосов членов
наблюдательного
совета

6 Оформление протокола В процессе Секретарь Допустима замена
заседания проведения наблюдательного текстовой
наблюдательного заседания совета рекомендации ее
совета наблюдательного отражением в
совета протоколе
наблюдательного
совета формулировкой
СОГЛАСОВАНО,
ОДОБРЕНО,
ЦЕЛЕСООБРАЗНО

7 Направление По требованию Представитель Копия протокола
копии протокола учредителя Учреждения или заседания
заседания наблюдательного наблюдательного
наблюдательного совета (по совета направляется
совета учредителю согласованию) учредителю на
бумажном (цифровом)
носителе

8 Принятие решения по В течение 2 Учредитель
вопросам 1.1-1.5 рабочих дней
после
проведения
заседания
наблюдательного
совета


2. Организация работы наблюдательного совета по рассмотрению:
2.1. проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на очередной финансовый год и плановый период (вновь созданного автономного учреждения);
2.2. проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на очередной финансовый год и плановый период (функционирующего Учреждения);
2.3. проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на очередной финансовый год и плановый период (при изменении объема финансирования Учреждения в течение финансового года).


№ Мероприятие Срок Ответственные Примечание
исполнители

1 Уведомление По мере Руководитель Способ уведомления -
председателя необходимости Учреждения отправка адресату
наблюдательного телефонограммы
совета о
необходимости
проведения заседания
наблюдательного
совета

2 Назначение даты В течение 15 Председатель Проект плана
проведения заседания дней со дня наблюдательного финансово-
наблюдательного получения совета хозяйственной
совета уведомления деятельности на
очередной финансовый
год и плановый
период вновь
созданного
автономного
учреждения
рассматривается на
заседании
наблюдательного
совета не позднее 30
дней с момента
регистрации
Учреждения в
инспекции
Федеральной
налоговой службы.
Проект плана
финансово-
хозяйственной
деятельности
функционирующего
Учреждения
рассматривается на
заседании
наблюдательного
совета после
утверждения
показателей
муниципального
задания на очередной
финансовый год и
плановый период, но
не позднее начала
очередного
финансового года.
При изменении объема
финансирования
Учреждением
составляется новый
проект плана
финансово-
хозяйственной
деятельности,
который
рассматривается на
наблюдательном
совете в течение
месяца

3 Оповещение членов Не менее чем за Председатель Способ оповещения -
наблюдательного 3 дня до наблюдательного отправка адресату
совета о дате, назначенной совета телефонограммы или
времени, месте даты заседания информации на
проведения и бумажном (цифровом)
повестке заседания носителе. При
наблюдательного необходимости
совета или по запросу члена
наблюдательного
совета адресату
также отправляются
документы, которые
будут
рассматриваться на
заседании
наблюдательного
совета, с
пояснительной
запиской к ним

4 Информирование В процессе Руководитель Представляется
членов проведения Учреждения проект плана
наблюдательного заседания финансово-
совета по наблюдательного хозяйственной
рассматриваемому совета деятельности на
вопросу очередной финансовый
год и плановый
период,
сформированный в
соответствии с
Порядком,
утвержденным
Приказом начальника
департамента
образования от
29.07.2011
№ СЭД-08-01-09-527
"Об утверждении
Порядка составления
и утверждения плана
финансово-
хозяйственной
деятельности
муниципального
учреждения города
Перми"

5 Формулирование В процессе Наблюдательный Заключение на план
заключения по рассмотрения совет финансово-
рассматриваемому вопроса хозяйственной
вопросу деятельности
Учреждения дается
большинством голосов
от общего числа
членов
наблюдательного
совета и отражается
в протоколе
наблюдательного
совета

6 Оформление В процессе Секретарь Допустима замена
протокола проведения наблюдательного текстового
заседания заседания совета заключения его
наблюдательного наблюдательного отражением в
совета совета протоколе
наблюдательного
совета
формулировкой
ОДОБРИТЬ ПЛАН
ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ НА
ОЧЕРЕДНОЙ
ФИНАНСОВЫЙ
ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД или ПЛАН
ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ НА
ОЧЕРЕДНОЙ
ФИНАНСОВЫЙ
ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД
СОГЛАСОВАН

7 Направление копии По требованию Представитель Копия протокола
протокола заседания учредителя Учреждения или заседания
наблюдательного наблюдательного наблюдательного
совета учредителю совета (по совета направляется
согласованию) учредителю на
бумажном (цифровом)
носителе

8 Принятие решения по В течение 2 Руководитель
вопросу рабочих дней Учреждения
после
проведения
заседания
наблюдательного
совета


3. Организация работы наблюдательного совета по рассмотрению предложения учредителя или руководителя Учреждения:
3.1. об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
3.2. о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открывать банковские счета.


№ Мероприятие Срок Ответственные Примечание
исполнители

1 Уведомление По мере Руководитель Способ уведомления -
председателя необходимости Учреждения отправка адресату
наблюдательного телефонограммы
совета о
необходимости
проведения заседания
наблюдательного
совета

2 Назначение даты В течение 15 Председатель
проведения заседания дней со дня наблюдательного
наблюдательного получения совета
совета уведомления

3 Оповещение членов Не менее чем Председатель Способ оповещения -
наблюдательного за 3 дня до наблюдательного отправка адресату
совета о дате, назначенной совета телефонограммы или
времени, месте даты заседания информации на
проведения и бумажном (цифровом)
повестке заседания носителе. При
наблюдательного необходимости
совета или по запросу члена
наблюдательного
совета адресату
также отправляются
документы, которые
будут
рассматриваться на
заседании
наблюдательного
совета, с
пояснительной
запиской к ним

4 Информирование В процессе Руководитель Анализ деятельности
членов проведения Учреждения не менее трех
наблюдательного заседания кредитных
совета по организаций, в
рассматриваемому которых Учреждение
вопросу может открыть
банковские счета,
целесообразность
открытия банковского
счета в выбранной
Учреждением
кредитной
организации по
вопросу 3.2

5 Формулирование В процессе Наблюдательный Заключение по
заключения по рассмотрения совет данному вопросу
рассматриваемому вопроса дается большинством
вопросу голосов от общего
числа членов
наблюдательного
совета и отражается
в протоколе
наблюдательного
совета

6 Оформление протокола В процессе Секретарь Допустима замена
заседания проведения наблюдательного текстового
наблюдательного заседания совета заключения его
совета наблюдательного отражением в
совета протоколе
наблюдательного
совета формулировкой
ОДОБРЕНО,
ЦЕЛЕСООБРАЗНО

7 Направление копии По требованию Представитель Копия протокола
протокола заседания учредителя Учреждения или заседания
наблюдательного наблюдательного наблюдательного
совета учредителю совета (по совета направляется
согласованию) учредителю на
бумажном (цифровом)
носителе

8 Принятие решения В течение 2 Руководитель
рабочих дней Учреждения
после
проведения
заседания
наблюдательного
совета


4. Организация работы наблюдательного совета по утверждению:
4.1. представленных руководителем Учреждения проектов отчетов:
4.1.1. о результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества;
4.1.2. об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
4.1.3. квартальной и годовой бухгалтерской отчетности.
4.2. Положения о закупке.


№ Мероприятие Срок Ответственные Примечание
исполнители

1 Уведомление По мере Руководитель Способ уведомления -
председателя необходимости Учреждения отправка адресату
наблюдательного телефонограммы
совета о
необходимости
проведения заседания
наблюдательного
совета

2 Назначение даты В течение 15 Председатель
проведения заседания дней со дня наблюдательного
наблюдательного получения совета
совета уведомления

3 Оповещение членов Не менее чем за Председатель Способ оповещения -
наблюдательного 3 дня до наблюдательного отправка адресату
совета о дате, назначенной совета телефонограммы или
времени, месте даты заседания информации на
проведения и бумажном (цифровом)
повестке заседания носителе. При
наблюдательного необходимости или по
совета запросу члена
наблюдательного
совета адресату
также отправляются
документы, которые
будут
рассматриваться на
заседании
наблюдательного
совета, с
пояснительной
запиской к ним

4 Информирование В процессе Руководитель Представляется
членов проведения Учреждения проект отчета о
наблюдательного заседания результатах
совета по деятельности
рассматриваемому Учреждения и об
вопросу использовании
закрепленного за ним
муниципального
имущества по форме,
утвержденной
Постановлением
администрации города
Перми от 01.08.2011
№ 391 "Об
утверждении Порядка
составления и
утверждения отчета о
результатах
деятельности
муниципального
учреждения города
Перми и об
использовании
закрепленного за ним
муниципального
имущества"

5 Утверждение В процессе Наблюдательный Решение по данному
рассматриваемых рассмотрения совет вопросу принимается
документов вопроса большинством голосов
от общего числа
членов
наблюдательного
совета и отражается
в протоколе
наблюдательного
совета

6 Оформление протокола В процессе Секретарь
заседания проведения наблюдательного
наблюдательного заседания совета
совета наблюдательного
совета

7 Направление По требованию Представитель Копия протокола
копии протокола учредителя Учреждения заседания
заседания или наблюдательного
наблюдательного наблюдательного совета направляется
совета учредителю совета (по учредителю на
согласованию) бумажном (цифровом)
носителе


5. Организация работы наблюдательного совета по предложению руководителя Учреждения:
5.1. о совершении крупных сделок;
5.2. о совершении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
5.3. о проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности.


№ Мероприятие Срок Ответственные Примечание
исполнители

1 Уведомление По мере Руководитель Способ уведомления -
председателя необходимости Учреждения отправка адресату
наблюдательного телефонограммы
совета о
необходимости
проведения заседания
наблюдательного
совета

2 Назначение даты В течение 15 Председатель
проведения дней со дня наблюдательного
заседания получения совета
наблюдательного уведомления
совета

3 Оповещение членов Не менее чем за Председатель Способ оповещения -
наблюдательного 3 дня до наблюдательного отправка адресату
совета о дате, назначенной совета телефонограммы или
времени, месте даты заседания информации на
проведения и бумажном (цифровом)
повестке заседания носителе. При
наблюдательного необходимости или по
совета запросу члена
наблюдательного
совета адресату
также отправляются
документы, которые
будут
рассматриваться на
заседании
наблюдательного
совета, с
пояснительной
запиской к ним

4 Информирование В процессе Руководитель Пояснение о
членов проведения Учреждения необходимости
наблюдательного заседания совершения крупной
совета по сделки по вопросу
рассматриваемому 5.1.
вопросу Пояснение о
необходимости
совершения крупной
сделки, в совершении
которой имеется
заинтересованность,
по вопросу 5.2.
Анализ деятельности
не менее 3
аудиторских
организаций,
целесообразность
выбора Учреждением
аудиторской
организации по
вопросу 5.3

5 Принятие решения В процессе Наблюдательный Решение об
по рассматриваемому рассмотрения совет одобрении крупной
вопросу вопроса сделки принимается
наблюдательным
советом в две трети
голосов от общего
числа голосов членов
наблюдательного
совета. Решение об
одобрении сделки, в
совершении которой
имеется
заинтересованность,
принимается
большинством
голосов членов
наблюдательного
совета Учреждения,
не заинтересованных
в совершении этой
сделки. В случае
если лица,
заинтересованные в
совершении сделки,
составляют в
наблюдательном
совете Учреждения
большинство,
решение об одобрении
сделки, в совершении
которой имеется
заинтересованность,
принимается
учредителем
Учреждения.
Решение об
одобрении или
неодобрении
крупной сделки, об
одобрении или
неодобрении сделки,
в которой имеется
заинтересованность,
не может быть
принято путем
заочного голосования

6 Оформление протокола В процессе Секретарь В случае если член
заседания проведения наблюдательного наблюдательного
наблюдательного заседания совета совета проголосовал
совета наблюдательного против одобрения
совета крупной сделки,
данное решение и
особое мнение члена
наблюдательного
совета фиксируется в
протоколе заседания
наблюдательного
совета с указанием
фамилии, имени и
отчества члена
наблюдательного
совета. Протокол
подписывается
председателем и
всеми
присутствующими на
заседании членами
наблюдательного
совета и является
обязательным
приложением к пакету
документов по
совершению крупной
сделки и сделки, в
совершении которой
имеется
заинтересованность

7 Направление копии По требованию Представитель Копия протокола
протокола заседания учредителя Учреждения или заседания
наблюдательного наблюдательного наблюдательного
совета учредителю совета (по совета направляется
согласованию) учредителю на
бумажном (цифровом)
носителе

8 Выполнение решения В течение 2 Руководитель
наблюдательного рабочих дней Учреждения
совета после
проведения
заседания
наблюдательного
совета






Приложение
к Регламенту
работы наблюдательного совета
в муниципальном автономном
образовательном учреждении

ТРЕБОВАНИЯ
к журналу учета телефонограмм, направляемых членам
наблюдательного совета

1. Форма журнала учета телефонограмм, направляемых членам наблюдательного совета Учреждения.


№ Дата Должность, Ф.И.О. Должность, Ф.И.О. Время Текст
передавшего принявшего приема телефонограммы
телефонограмму, телефонограмму, (не более 50 слов)
номер его телефона номер его телефона

1 2 3 4 5 6


2. Журнал учета телефонограмм, направляемых членам наблюдательного совета Учреждения, включается в номенклатуру дел Учреждения с указанием срока хранения.


------------------------------------------------------------------